数百名亲友聚集在新瓦节(Festival Nova)举办的广场,该地曾是暴力袭击浪潮中最大规模大屠杀的发生地……

费雪行动(Operación Fisher)于2021年12月执行,旨在瓦解与所谓高尔夫家族(Clan del Golfo)相关的犯罪网络,最终以14人被判刑告终,其中包括两家法人公司,罪名涉及洗钱及为犯罪目的而非法结社。

该结果源于国家检察署(Ministerio Público)长达14个月的调查,并进入审判程序,揭发出一个专职于在巴拿马境内储存、掩盖和运输毒品货物的犯罪结构。

据国家总检察长办公室(Procuraduría General de la Nación)称,该组织在科隆省(provincia de Colón)的科斯塔阿里巴(Costa Arriba)和科斯塔阿바哈(Costa Abajo)地区运作,利用经过改造的船舶和车辆将违禁物质运往中美洲及美国。

在量刑听证会上,负责毒品相关犯罪的首席检察部门(Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas)对其认定为犯罪组织领袖的人员请求判处28年监禁。

对于另外七名被判定犯有洗钱罪及非法帮派结社罪的人员,国家检察署请求判处24年监禁。同时,对另外五名被定罪为洗钱罪的人员请求判处12年监禁。

检察署还请求解散两家匿名股份公司,根据审判法庭视为已证实的案件理论,这两家公司被用于洗白非法活动所得资金。

上述量刑建议代表国家检察署在听证会上的立场。最终制裁的确定权在法庭手中,宣判读取时间已定于10月6日上午9时。

此次行动的主要资产成果包括约998万美元现金,发现于海湾小港、银行账户及搜查令执行过程中。

检察署还请求没收三处住宅,其中一处估值超过50万美元;克莱省(provincia de Coclé)一处一公顷的农庄;多辆汽车、四艘渔船及手工小船。

国家检察署公布的数字还显示,价值约2000万美元的资产已被纳入追缴范围,其中包括至少38辆高档车辆及火器。

这些成果反映了此次调查的经济影响力,不仅限于查获毒品,更旨在冻结和没收根据指控与该组织活动相关的财产与资源。

调查确定,该结构从哥伦比亚接收并储存大量毒品货物。随后,将货物隐藏于带有双层底的车辆、气体钢瓶、轮胎及其他隐藏隔间中。

据国家总检察长办公室公布的信息,货物经妥善配置后,先在全国境内转移,再通过快速艇向北运送。

费雪行动旨在瓦解这套物流与金融结构,该结构在科隆海岸设有待点,并与当局认定与高尔夫家族相关的犯罪网络有所连接。

作为调查结果,国家检察署报告查获1.5吨毒品,另有现金、车辆、武器及其他资产。调查还促成了与此案相关程序中的认罪协商。

宣判听证会是法庭对最终惩罚及没收申请、公司解散申请作出裁决的阶段。

此案是费雪行动衍生诉讼之一,该行动于2021年12月开展,目标是针对一个犯罪网络。根据检察机关调查,该组织将巴拿马用作国际毒品走私的转运点,并作为掩蔽非法活动所得资金的场所。

国家总检察长办公室重申,其承诺在尊重公民权利、遵守宪法及法律的前提下,向司法法庭行使刑事追诉权。