欧盟(European Union,简称欧盟)将于十月在卢森堡举行的会员国财政部长会议上,正式将巴拿马自「不合作税务管辖区」灰名单中移除。
此举对巴拿马金融服务平台的国际声誉而言,具战略性意义。
这项决定彰显巴拿马在该国实施一系列 focused 措施、致力于打击逃漏税并提升金融治理标准之后,所取得的一项关键里程碑。
巴拿马脱离灰名单,归功于何塞·劳尔·穆利诺(José Raúl Mulino)总统政府任内推动的各项努力与倡议。作为此次政策纲领的核心支柱,政府成功促使国会通过有关「经济实质」(sustancia económica)的立法;该项法规旨在强化课税透明度,要求法人实体具备真实营运存在,并加强对境内空壳公司的查控力度。
此次从欧盟黑名单中移除,代表巴拿马金融与服务平台声誉战略上的重要推进。
该决策进一步巩固巴拿马于前一年已成功脱离欧盟「高风险第三国名单」的地位——该名单系针对反洗钱(blanqueo de capitales)防制不足而设立,自此巴拿马建立起与国际组织在汇兑与税务领域要求相符的监管框架。