Apes Inc(Alba Petróleos El Salvador简写),一间与萨尔瓦多最大规模资金挪用丑闻相关的巴拿马公司,目前仍在巴拿马持续营运。该公司是涉入数百亿美元资金挪用与洗钱网络的关键节点,牵涉委内瑞拉石油,其前董事长为现任总统纳伊布·布克莱(Nayib Bukele)的亲信。
Univision媒体本周报导指出,该公司在停业多年后已重新启用。查询巴拿马公共登记处资料确认,Apes Inc目前状态为「有效」。最后一次股东会议纪录日期为2019年11月15日。2023年,公共登记处因其未缴纳规费将状态改为「暂停」。其后于2024年4月26日,公司向巴拿马税务总局(DGI)缴纳25美元,以维持公司有效状态,并申请注销解散注记。
2019年,萨尔瓦多检察总长下令搜查与Alba Petróleos集团有关的多家公司,因涉嫌洗钱,其中便包括Apes Inc。
据萨尔瓦多检方说法,2010年至2019年间,Alba Petróleos透过多家空壳公司移转超过32亿4,200万美元。当局分析发现,该公司捐赠金额甚至超过获利,而资金最终流向何人仍不明。
美国国务院2019年一份报告指出,透过一系列虚假公司及巴拿马境外帐户,超过4亿美元遭挪作他用。
数位媒体Connectas发布报导指出,2008年9月8日,三名属反对党法拉本多·马蒂民族解放阵线(FMLN)的地方领导人,当时担任萨尔瓦多Alba Petróleos董事,赴巴拿马获任命为Apes Inc董事。
该公司另一位董事埃里克·赫万尼·韦加(Erick Geovanni Vega),据国际媒体报导为萨尔瓦多现任总统纳伊布·布克莱的近亲。韦加担任Apes Inc董事长至2019年10月15日辞职为止。
2020年由IBI咨询公司出具、国务院顾问道格拉斯·法赫(Douglas Farah)撰写的报告指出,韦加曾任布克莱投资顾问,专责海外投资事务。两人关系密切,据萨尔瓦多媒体报导,布克莱甚至为韦加其中一名孩子担任教父。
IBI咨询报告亦指出,韦加频繁持外交护照前往加拉加斯,会晤尼可拉斯·马杜罗(Nicolás Maduro)政权当局并进行谈判。
Alba Petróleos自创立起便与委内瑞拉及其石油产业密切相关。该公司成立于2006年,由萨尔瓦多前游击队政治翼FMLN推动设立。时任萨尔瓦多总统埃利亚斯·安东尼奥·萨卡(Elías Antonio Saca)反对透过Petrocaribe机制与委内瑞拉结盟并进口石油,FMLN遂成立Alba Petróleos。
该公司在萨尔瓦多境内营运约55座加油站,并扩展至能源、食品、药品、小额贷款、超市及公共运输等业务。
IBI咨询报告指出,Apes Inc从萨尔瓦多母公司获得超过1亿8,500万美元贷款,但无任何还款或担保资产纪录。
「根据巴拿马金融分析单位(UIAF)调查,Alba Petróleos数亿美元资金流入由APES控制的巴拿马帐户,随后转至Alba Petróleos旗下七家子公司,再转移至英属维尔京群岛、直布罗陀、卢森堡、瑞士及俄罗斯银行。根据审计师对APES债务的解释,APES接收Alba Petróleos资金后,将大部分以贷款形式转拨至同在巴拿马注册的Alba Petrólez旗下公司,累积对母公司巨大债务。众多获贷款的大型受益者为设于M…」(原文截断)