此次征求协助的规模，印证了巴拿马非金融部门有意在国际标准框架下强化自身能力，并为2027年防制洗钱金融行动工作组（GAFI，又称FATF）第五次评鉴所带来的挑战做好准备。

由巴拿马非金融监管局（Superintendencia de Sujetos no Financieros，简称SSNF）主办的首届国际大会今日登场，采用实体与线上并行模式，报名人数超过1,000名。这场盛会汇聚国内外专家、多边组织、经济与安全主管机关，以及受该局监管之各行业的代表了。

非金融部门各参与方——包括法律与会计服务、房地产开发、自由区、专业贸易、现钞运输，以及娱乐博彩产业——正积极投入此次与会。他们深知，2027年GAFI的评鉴过程将要求可验证的成效，以及跨机构间的有效协调配合。

本次大会汇集来自国家与国际组织的专家、技术顾问，以及来自本区域非金融部门的主管机关代表。讨论主题围绕当前重大难题展开，涵盖风险导向监督、加密资产所引发的新兴情势、人工智慧（IA）、受益所有人（beneficiario final）认定，以及大规模毁灭性武器扩散相关资金链等新挑战。

来自拉丁美洲反洗钱机构（GAFILAT）、欧盟、Kroll调查公司、巴拿马金融科技协会、检察总长办公室、金融分析处（Unidad de Análisis Financiero）的专家均有参与，秘鲁与萨尔瓦多的当局代表亦应邀出席，进一步强化了会议的国际性。

巴拿马非金融监管局（SSNF）局长埃内斯托·费尔南德斯（Ernesto Fernández）表示：「合规不是一项可以一劳永逸完成的工作，而是一种每日都需要持续履行的责任。真正源自对业务的深刻理解——了解风险所在、明确交易对象——而非仅限于填写表单或整理卷宗。扎实的合规文化绝不仅属于某位合规官或某个特定部门，而是属于组织中每一位参与决策的人员。」

该大会已逐步成为持续深化政策分析与技术协调的重要平台，强化了私营部门、商业团体与主管机关之间的协作关系。对SSNF而言，这是一项迈向构建更坚实、更透明、且更能符合全球标准之预防体系的关键一步。

巴拿马非金融监管局（SSNF）是根据2020年第124号法律设立的主管机关，依法拥有对《2015年第23号法律》所定义之非金融类受监管的义务主体进行行政监管与规范的唯一权责。其核心任务在于确保上述各行业有效落实防制洗钱、反恐融资及大规模毁灭性武器扩散融资（BC/FT/FPADM）的各项预防机制，以进一步巩固公众对非金融部门的信任与信心。