法官 Liseth Quintero 下令对巴拿马国税局（Dirección General de Ingresos，简称 DGI）前副局长 Maritza Ureña González 实施临时羁押措施，涉嫌其犯有非法致富及洗钱罪，涉案金额合计442万8,287美元。

此项指控与羁押申请由反贪腐检察官 Azucena Aizpurúa 提出，她负责领导本案调查。

此案源于2026年8月启动的一项刑事调查，起因是巴拿马会计监理署（Contraloría General de la República）于今年5月出具的审计报告。

根据巴拿马检察机构（Ministerio Público）的说明，该报告显示，在财政监督分析中，已知来源资源与无法确定来源的资源之间存在显著的差异。因此，对该前官员的财产采取了预防性措施。

反贪腐检察署（Fiscalía Anticorrupción）继续在透明和尊重正当法律程序的原则下监督本案的调查。

Ureña 在「Tamías 行动」中被捕，该行动由反贪腐高等检察署领导，并与司法调查局（Dirección de Investigación Judicial，简称 DIJ）联合执行，逮捕地点位于 San Miguelito 区的 Cerro Viento。

在行动期间，相关调查线索亦被寻获。

刑事调查始于2026年8月，由反贪腐检察署接获巴拿马会计监理署于同年5月出具的审计报告后启动。

根据官方资讯，会计监理署的分析发现，已知来源的资源与无法确定来源的资源之间存在差异。基于这些发现，法院下令对该前官员的财产采取预防性措施。

会计监理署于2025年7月下令对 Ureña 价值432,152.83美元的财产实施预防性措施，此举是鉴于法医审计发现已知来源的资源与该机构分析的财务活动之间存在差异。

根据该决议，国家调查与法医审计局（Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense）认定 Ureña González 持有的已识别来源资源为576,991美元，包括初始银行余额。

然而，分析显示，所使用的资源总额——包括投资、支出和银行余额——达1,009,143.83美元，这意味著已知资源与所观察到的财务活动之间存在432,152.83美元的差异。