數百名親友聚集在新瓦節(Festival Nova)舉辦的廣場,該地曾是暴力襲擊浪潮中最大規模大屠殺的發生地……
費雪行動(Operación Fisher)於2021年12月執行,旨在瓦解與所謂高爾夫家族(Clan del Golfo)相關的犯罪網絡,最終以14人被判刑告終,其中包括兩家法人公司,罪名涉及洗錢及為犯罪目的而非法結社。
該結果源於國家檢察署(Ministerio Público)長達14個月的調查,並進入審判程序,揭發出一個專職於在巴拿馬境內儲存、掩蓋和運輸毒品貨物的犯罪結構。
據國家總檢察長辦公室(Procuraduría General de la Nación)稱,該組織在科隆省(provincia de Colón)的科斯塔阿裡巴(Costa Arriba)和科斯塔阿바哈(Costa Abajo)地區運作,利用經過改造的船舶和車輛將違禁物質運往中美洲及美國。
在量刑聽證會上,負責毒品相關犯罪的首席檢察部門(Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas)對其認定為犯罪組織領袖的人員請求判处28年監禁。
對於另外七名被判定犯有洗錢罪及非法幫派結社罪的人員,國家檢察署請求判处24年監禁。同時,對另外五名被定罪為洗錢罪的人員請求判处12年監禁。
檢察署還請求解散兩家匿名股份公司,根據審判法庭視為已證實的案件理論,這兩家公司被用於洗白非法活動所得資金。
上述量刑建議代表國家檢察署在聽證會上的立場。最終制裁的確定權在法庭手中,宣判讀取時間已定於10月6日上午9時。
此次行動的主要資產成果包括約998萬美元現金,發現於海灣小港、銀行賬戶及搜查令執行過程中。
檢察署還請求沒收三處住宅,其中一處估值超過50萬美元;克萊省(provincia de Coclé)一處一公頃的農莊;多輛汽車、四艘漁船及手工小船。
國家檢察署公布的數字還顯示,價值約2000萬美元的資產已被納入追繳範圍,其中包括至少38輛高檔車輛及火器。
這些成果反映了此次調查的經濟影響力,不僅限於查獲毒品,更旨在凍結和沒收根據指控與該組織活動相關的財產與資源。
調查確定,該結構從哥倫比亞接收並儲存大量毒品貨物。隨後,將貨物隱藏於帶有雙層底的車輛、氣體鋼瓶、輪胎及其他隱藏隔間中。
據國家總檢察長辦公室公布的信息,貨物經妥善配置後,先在全国境内轉移,再通过快速艇向北運送。
費雪行動旨在瓦解這套物流與金融結構,該結構在科隆海岸設有待點,並與當局認定與高爾夫家族相關的犯罪網絡有所連接。
作為調查結果,國家檢察署報告查獲1.5噸毒品,另有現金、車輛、武器及其他資產。調查還促成了與此案相關程序中的认罪協商。
宣判聽證會是法庭對最終懲罰及沒收申請、公司解散申請作出裁決的階段。
此案是費雪行動衍生訴訟之一,該行動於2021年12月開展,目標是針對一個犯罪網絡。根據檢察機關調查,該組織將巴拿馬用作國際毒品走私的轉運點,並作為掩蔽非法活動所得資金的場所。
國家總檢察長辦公室重申,其承諾在尊重公民權利、遵守憲法及法律的前提下,向司法法庭行使刑事追訴權。