Apes Inc(Alba Petróleos El Salvador簡寫),一間與薩爾瓦多最大規模資金挪用醜聞相關的巴拿馬公司,目前仍在巴拿馬持續營運。該公司是涉入數百億美元資金挪用與洗錢網絡的關鍵節點,牽涉委內瑞拉石油,其前董事長為現任總統納伊布·布克萊(Nayib Bukele)的親信。

Univision媒體本週報導指出,該公司在停業多年後已重新啟用。查詢巴拿馬公共登記處資料確認,Apes Inc目前狀態為「有效」。最後一次股東會議紀錄日期為2019年11月15日。2023年,公共登記處因其未繳納規費將狀態改為「暫停」。其後於2024年4月26日,公司向巴拿馬税务总局(DGI)繳納25美元,以維持公司有效狀態,並申請註銷解散註記。

2019年,薩爾瓦多檢察總長下令搜查與Alba Petróleos集團有關的多家公司,因涉嫌洗錢,其中便包括Apes Inc。

據薩爾瓦多檢方說法,2010年至2019年間,Alba Petróleos透過多家空殼公司移轉超過32億4,200萬美元。當局分析發現,該公司捐贈金額甚至超過獲利,而資金最終流向何人仍不明。

美國國務院2019年一份報告指出,透過一系列虛假公司及巴拿馬境外帳戶,超過4億美元遭挪作他用。

數位媒體Connectas發布報導指出,2008年9月8日,三名屬反對黨法拉本多·馬蒂民族解放陣線(FMLN)的地方領導人,當時擔任薩爾瓦多Alba Petróleos董事,赴巴拿馬獲任命為Apes Inc董事。

該公司另一位董事埃里克·赫萬尼·韋加(Erick Geovanni Vega),據國際媒體報導為薩爾瓦多現任總統納伊布·布克萊的近親。韋加擔任Apes Inc董事長至2019年10月15日辭職為止。

2020年由IBI諮詢公司出具、國務院顧問道格拉斯·法赫(Douglas Farah)撰寫的報告指出,韋加曾任布克萊投資顧問,專責海外投資事務。兩人關係密切,據薩爾瓦多媒體報導,布克萊甚至為韋加其中一名孩子担任教父。

IBI諮詢報告亦指出,韋加頻繁持外交護照前往加拉加斯,會晤尼可拉斯·馬杜羅(Nicolás Maduro)政權當局並進行談判。

Alba Petróleos自創立起便與委內瑞拉及其石油產業密切相關。該公司成立於2006年,由薩爾瓦多前游擊隊政治翼FMLN推動設立。時任薩爾瓦多總統埃利亞斯·安東尼奧·薩卡(Elías Antonio Saca)反對透過Petrocaribe機制與委內瑞拉結盟並進口石油,FMLN遂成立Alba Petróleos。

該公司在薩爾瓦多境內營運約55座加油站,並擴展至能源、食品、藥品、小額貸款、超市及公共運輸等業務。

IBI諮詢報告指出,Apes Inc從薩爾瓦多母公司獲得超過1億8,500萬美元貸款,但無任何還款或擔保資產紀錄。

「根據巴拿馬金融分析單位(UIAF)調查,Alba Petróleos數億美元資金流入由APES控制的巴拿馬帳戶,隨後轉至Alba Petróleos旗下七家子公司,再轉移至英屬維爾京群島、直布羅陀、盧森堡、瑞士及俄羅斯銀行。根據審計師對APES債務的解释,APES接收Alba Petróleos資金後,將大部分以貸款形式轉撥至同在巴拿馬註冊的Alba Petrólez旗下公司,累積對母公司巨大債務。眾多獲貸款的大型受益者為設於M…」(原文截斷)