此次徵求協助的規模，印證了巴拿馬非金融部門有意在國際標準框架下強化自身能力，並為2027年防制洗錢金融行動工作組（GAFI，又稱FATF）第五次評鑑所帶來的挑戰做好準備。

由巴拿馬非金融監管局（Superintendencia de Sujetos no Financieros，簡稱SSNF）主辦的首屆國際大會今日登場，採用實體與線上並行模式，報名人數超過1,000名。這場盛會匯聚國內外專家、多邊組織、經濟與安全主管機關，以及受該局監管之各行業的代表了。

非金融部門各參與方——包括法律與會計服務、房地產開發、自由區、專業貿易、現鈔運輸，以及娛樂博彩產業——正積極投入此次與會。他們深知，2027年GAFI的評鑑過程將要求可驗證的成效，以及跨機構間的有效協調配合。

本次大會匯集來自國家與國際組織的專家、技術顧問，以及來自本區域非金融部門的主管機關代表。討論主題圍繞當前重大難題展開，涵蓋風險導向監督、加密資產所引發的新興情勢、人工智慧（IA）、受益所有人（beneficiario final）認定，以及大規模毀滅性武器擴散相關資金鏈等新挑戰。

來自拉丁美洲反洗錢機構（GAFILAT）、歐盟、Kroll調查公司、巴拿馬金融科技協會、檢察總長辦公室、金融分析處（Unidad de Análisis Financiero）的專家均有參與，秘魯與薩爾瓦多的當局代表亦應邀出席，進一步強化了會議的國際性。

巴拿馬非金融監管局（SSNF）局長埃內斯托·費爾南德斯（Ernesto Fernández）表示：「合規不是一項可以一勞永逸完成的工作，而是一種每日都需要持續履行的責任。真正源自對業務的深刻理解——了解風險所在、明確交易對象——而非僅限於填寫表單或整理卷宗。扎實的合規文化絕不僅屬於某位合規官或某個特定部門，而是屬於組織中每一位參與決策的人員。」

該大會已逐步成為持續深化政策分析與技術協調的重要平台，強化了私營部門、商業團體與主管機關之間的協作關係。對SSNF而言，這是一項邁向構建更堅實、更透明、且更能符合全球標準之預防體系的關鍵一步。

巴拿馬非金融監管局（SSNF）是根據2020年第124號法律設立的主管機關，依法擁有對《2015年第23號法律》所定義之非金融類受監管的義務主體進行行政監管與規範的唯一權責。其核心任務在於確保上述各行業有效落實防制洗錢、反恐融資及大規模毀滅性武器擴散融資（BC/FT/FPADM）的各項預防機制，以進一步鞏固公眾對非金融部門的信任與信心。