法官 Liseth Quintero 下令對巴拿馬國稅局（Dirección General de Ingresos，簡稱 DGI）前副局長 Maritza Ureña González 實施臨時羈押措施，涉嫌其犯有非法致富及洗錢罪，涉案金額合計442萬8,287美元。

此項指控與羈押申請由反貪腐檢察官 Azucena Aizpurúa 提出，她負責領導本案調查。

此案源於2026年8月啟動的一項刑事調查，起因是巴拿馬會計監理署（Contraloría General de la República）於今年5月出具的審計報告。

根據巴拿馬檢察機構（Ministerio Público）的說明，該報告顯示，在財政監督分析中，已知來源資源與無法確定來源的資源之間存在顯著的差異。因此，對該前官員的財產採取了預防性措施。

反貪腐檢察署（Fiscalía Anticorrupción）繼續在透明和尊重正當法律程序的原則下監督本案的調查。

Ureña 在「Tamías 行動」中被捕，該行動由反貪腐高等檢察署領導，並與司法調查局（Dirección de Investigación Judicial，簡稱 DIJ）聯合執行，逮捕地點位於 San Miguelito 區的 Cerro Viento。

在行動期間，相關調查線索亦被尋獲。

刑事調查始於2026年8月，由反貪腐檢察署接獲巴拿馬會計監理署於同年5月出具的審計報告後啟動。

根據官方資訊，會計監理署的分析發現，已知來源的資源與無法確定來源的資源之間存在差異。基於這些發現，法院下令對該前官員的財產採取預防性措施。

會計監理署於2025年7月下令對 Ureña 價值432,152.83美元的財產實施預防性措施，此舉是鑒於法醫審計發現已知來源的資源與該機構分析的財務活動之間存在差異。

根據該決議，國家調查與法醫審計局（Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense）認定 Ureña González 持有的已識別來源資源為576,991美元，包括初始銀行餘額。

然而，分析顯示，所使用的資源總額——包括投資、支出和銀行餘額——達1,009,143.83美元，這意味著已知資源與所觀察到的財務活動之間存在432,152.83美元的差異。