位於El Cangrejo的公寓、La Chorrera的住宅以及一處海灘房屋,均為Fisher行動調查期間查獲的財產,該行動成功瓦解了一個涉嫌與「高夫家族」(Clan del Golfo)有關的組織。
根據調查證據,該組織建立了用於接收、運輸和保管毒品貨物的結構,同時還動用大筆現金進行資金運作。
每公斤毒品收費250美元
根據調查材料與通訊記錄,該組織對每千克毒品的發送、接收和保管收費250美元。
對話中提及的部分貨物載量高達1,400公斤至3,000公斤毒品,顯示其具備大規模物流運作能力。
單一貨物的運輸結構可能需要15至20名工人,每人參與接收、轉運和保管工作的報酬約為5,000美元。
部分用於支付工資的資金也在行動中被查獲。查獲的款項中,其中一處為250,000美元,另一處為150,000美元,據信專門用於支付勞工費用。
近千萬美元現金
總計,當局查獲了9,979,648美元現金。根據調查,該組織意圖利用與支付相同的機制來移動這些資金。
現金裝在可重複使用的袋子中,如卷宗材料所示。
此外,還查獲了1.5噸毒品及約2,000萬美元資產,包括房產、車輛及其他與調查相關的財物。
調查共涉及29起事件,其中13起確立了成員與涉嫌首腦之間的關聯。
14人,包括兩家法人公司及該組織的涉嫌領袖,於9月9日因洗錢及非法結社犯罪被判刑。
該審判源於2021年12月執行的行動,历时14個月。宣判听证會已安排於10月6日舉行。
調查由第一級毒品相關犯罪專責檢察署負責,旨在瓦解與「高夫家族」(Clan del Golfo)有關、在科隆省Costa Arriba和Costa Abajo地區活動的組織。
根據檢察機關說法,該組織將巴拿馬作為毒品向中美洲及美國販運的通道。
來自哥倫比亞的貨物在接收後儲存,隨後藏匿於雙層車廂、瓦斯桶、輪胎及其他秘密艙室內的車輛中。
隨後,毒品在國內被運輸,並通過快速船隻向北轉運。